פרק ו' לחוק איסור הלבנת , מבחין בין שני מסלולים לחילוט רכוש במסגרת עבירת הלבנת הון: חילוט בהליך פלילי וחילוט בהליך אזרחי. המסלול הפלילי, נועד למצב בו מוגש כתב אישום, במאמר זה נתמקד במסלול הפלילי.

חוק איסור הלבנת הון, מבחין בין שני מסלולים לחילוט רכוש: בהליך פלילי ובהליך אזרחי. האזרחי מיועד לחילוט רכוש של אדם שלא ניתן להגיש נגדו כתב אישום, או שהרכוש התגלה לאחר ההרשעה, במאמר זה נתמקד באזרחי

בשנת תש"ס-2000 אל העבירות הפליליות נתווסף זן חדש של עבירות ? הלא הוא חוק איסור הלבנת הון, כשמו כן הוא: ייעודו הוא להילחם בתופעה של "הלבנת הון". במאמר זה נסביר מהי עבירת הלבנת הון.

חוק איסור הלבנת הון מתייחס לאדם המבצע פעולה אשר נועדה להסתיר כסף שמקורו בעבירות אשר כינויין הוא בחוק איסור הלבנה "עבירות מקור". במאמר זה נביא את רשימת עבירות המקור כפי שמופיעה בתוספת הראשונה לחוק.

אחת הדרכים העיקריות למלחמה בהלבנת הון היא בהטלת חובה לדווח באורח שוטף על העברות של כספים. במאמר זה נפרט את הסכומים וסוגי העברות עליהם מוטלת על הבנקים החובה לדווח.

חילוט רכוש במסגרת עבירת הלבנת הון, הוא החרמת רכוש מתוך רכושו של אדם אשר הורשע בעבירת הלבנת הון. במאמר זה נברר האם בסמכותה של הרשות לחלט רכוש אף שאינו קשור לביצוע העבירה, או שבסמכותה לחלט אך רכוש הקשור

בירור בקשת חילוט מחייב ליתן זכות טיעון לשלל גורמים אפשריים כנגזר מנסיבות העניין. בירור זה, עלול להימשך זמן מה. כאשר בזמן זה נגרם נזק רב. במאמר זה נברר כיצד ניתן לקצר הליכי הדיון כדי לשחרר במהרה

להלן נביא שאלות שכיחות שהופנו למשרדנו דרך הלשונית "צור קשר", כמו"כ נביא את המענה שניתן לשאלות אלו. לשאלות נוספות ניתן לפנות בלשונית "צור קשר" ופנייתכם תיענה-בהקדם.