מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv
_______________________________
טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766 פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail: viph120@gmail.com
| | דף הבית >> פלילי >> הלבנת הון >> שאלות שכיחות בתחום הלבנת הון |
שאלות שכיחות בתחום הלבנת הון
להלן שאלות שהופנו למשרדנו:
שאלה: אני מרוויח את המשכורת שלי בשחור מעבודה של 'עוזר בחנות', מעבר לזאת אני עושה השלמת הכנסה מכל מיני עבודות תיקונים בבית שמבקשים ממני חברים ומכרים, אני לא מדווח למס הכנסה, את הכסף שאני מרוויח אני משלם איתו חשבונות ומתפרנס מזה, האם זה נקרא שאני מלבין הון?
כ. ד.
תשובה: חוק הלבנת הון, מתייחס לאדם המבצע פעולה אשר נועדה להסתיר כסף שמקורו בעבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק, ובהן עבירות סמים, עבירות זנות, עבירות הימורים ועוד עבירות אחרות, ועבירות אלו כולן כינוין הוא בחוק איסור הלבנה "עבירות מקור". לרשימת עבירות המקור, ראה מאמרנו: רשימת עבירות המקור שבחוק איסור הלבנת הון.
החוק לא מתייחס לאדם שמבצע פעולה להסתיר כסף שמקורו בעבודה נקייה, קרי עבודה שאינה עולה כדי עבירה מהעבירות המנויות בתוספת הראשונה.
אי לכך ובהתאם לזאת, אינך עובר על חוק הלבנת הון כי אם על העלמת מס ועוד עבירות אחרות.
בנוסף, יש לבחון כל מקרה לגופו על מנת ליתן מענה באופן סובייקטיבי. לשם כך מומלץ להיוועץ בעורך דין בעל ניסיון בתחום הבקיא ברזי ההליכים.
יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים לפנות אלינו בלשונית "צור קשר" ופנייתכם תיענה בהקדם.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בתשובות אלו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ. |  | |
|
|
|
